الداخلية تضبط 3 عناصر جنائية وتكشف غسل أموال بـ230 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب – إدارة التحرير

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المنظمة وملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية. حيث أعلنت الوزارة ضبط قضية غسل أموال بـ230 مليون جنيه حُصلت من تجارة السموم. وبناءً على ذلك، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة الإجراءات حيال 3 عناصر جنائية. إذ كشفت التحريات قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة وتحقيق أرباح غير مشروعة. علاوة على ذلك، حاول الجناة إخفاء مصادر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية. ونتيجة لذلك، تم التحفظ على ممتلكاتهم وإحالتهم للنيابة العامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم متابعة التحديثات والخدمات المباشرة أولاً بأول عبر قسم خدماتنا بموقع مصر اليوم.

🏬 حيل المتهمين لإخفاء أموال تجارة المخدرات

أوضحت التحريات الدقيقة أساليب العناصر الجنائية لإخفاء حصيلة تجارة السموم. حيث جرى كشف مخطط غسل أموال بـ230 مليون جنيه عبر الخطوات التالية:

• أولاً، لجأ المتهمون لتأسيس أنشطة تجارية وهمية لإخفاء مصدر الثروات. وبناءً على ذلك، حاولوا إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

• ثانياً، التوسع في شراء العقارات والأراضي بمختلف المحافظات بأسماء متعددة. علاوة على ذلك، شملت الممتلكات أسطولاً من السيارات والدراجات النارية.

• ثالثاً، قدر الخبراء القيمة المالية لإجراءات غسل أموال بـ230 مليون جنيه. ونتيجة لذلك، جرى حصر ورصد كافة عقاراتهم وممتلكاتهم الحالية.

• وأخيراً، تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية. وبالمثل، تواصل النيابة العامة التحقيق لاستكمال ملف القضية.

فضلاً عن ذلك، يمكنك الاطلاع على التغطيات الشاملة والتقارير المباشرة عبر قسم الأخبار الاقتصادية بموقع مصر اليوم.

⚖️ استراتيجية الداخلية لملاحقة تجارة المخدرات وغسل الأموال

تستمر وزارة الداخلية في الضرب بحزم على أيدي مهربي وتجار المواد المخدرة:

• أولاً، تستهدف الحملات تجفيف منابع التمويل وضبط قضايا غسل أموال بـ230 مليون جنيه وغيرها. وبناءً على ذلك، تُقطع الإمدادات عن الشبكات الإجرامية.

• ثانياً، تعمل الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتتبع الثروات. علاوة على ذلك، يتم حصر الممتلكات والأصول الناتجة عن تجارة المخدرات.

• ثالثاً، تسهم هذه الضربات الاستباقية في حماية المجتمع من خطر السموم. ونتيجة لذلك، تنخفض معدلات الجريمة المنظمة بمختلف الأقاليم.

• وأخيراً، تؤكد الوزارة استمرار ملاحقة كافة العناصر الجنائية وتجريدهم من أرباحهم. وبالمثل، تتم إحالة كافة المخالفين للعدالة لردع الجناة.

وختاماً، وللمزيد من التغطيات الميدانية والمتابعات الحصرية، يمكنكم زيارة قسم حوادث وقضايا بجريدة مصر اليوم.