كتب – مصر اليوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه تقريبا، متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين.

وتأتي الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال. كما تستهدف هذه الجهود تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط عنصرين جنائيين في واقعة غسل الأموال

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين.

وكشفت التحريات أن المتهمين ارتكبا نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

كما تبين أنهما حاولا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي. وسعيا إلى إضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

شراء الأراضي وتأسيس أنشطة تجارية

أوضحت التحريات أن المتهمين استخدما الأموال في شراء الأراضي وتأسيس الأنشطة التجارية.

كما شملت محاولاتهما شراء سيارة، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 60 مليون جنيه تقريبا.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات في الواقعة، للوقوف على ملابساتها واستكمال الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم

وتؤكد الواقعة استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية في تتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، ورصد محاولات إخفاء مصادرها أو إظهارها بصورة مشروعة. كما تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة.