الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لغسل 20 مليون جنيه من أموال الهجرة غير الشرعية

كتب: أسرة التحرير

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بـغسل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة محاولات إخفاء مصدر الأموال. كما سعى المتهمان إلى إضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

الداخلية تلاحق جرائم غسل الأموال

كما اصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال. وتستهدف هذه الجهود تتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.

كما تعمل الأجهزة المختصة على حصر الممتلكات ورصد مصادر الأموال. ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحريات.

اتهام شخصين بغسل أموال الهجرة غير الشرعية

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتحريات اللازمة. وجاء ذلك بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية.

وكذلك تبين تورط شخصين في غسل أموال متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

محاولات لإخفاء مصدر الأموال

كشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر الحقيقي للأموال. كما سعيا إلى إظهارها باعتبارها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.

واستخدم المتهمان عدة وسائل لتحقيق ذلك. وشملت هذه الوسائل تأسيس منشآت تجارية وشراء ممتلكات مختلفة.

عقارات وسيارات ومراكب صيد

تضمنت محاولات إضفاء الصفة المشروعة على الأموال شراء وحدات سكنية. كما شملت شراء سيارات ودراجات نارية.

وامتدت عمليات الاستثمار إلى شراء مراكب صيد. واستُخدمت هذه الأصول في محاولة إظهار الأموال كأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

20 مليون جنيه قيمة عمليات الغسل

قدرت الأجهزة المختصة قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 20 مليون جنيه.

وتأتي الواقعة ضمن جهود وزارة الداخلية لمواجهة غسل الأموال. كما تستهدف هذه الجهود تتبع الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.

مواجهة عوائد الهجرة غير الشرعية

تولي الأجهزة الأمنية اهتمامًا بتتبع العوائد المالية للأنشطة غير المشروعة. ويساعد ذلك في كشف محاولات إخفاء مصادر الأموال.

وتشمل المتابعة الممتلكات والأصول التي يتم استخدامها لإضفاء الصفة القانونية على الأموال. كما تتخذ الجهات المختصة الإجراءات المقررة عند ثبوت المخالفات.

الإجراءات القانونية حيال المتهمين

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشخصين. وتأتي هذه الخطوة في إطار مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

وتستمر الجهات المختصة في التعامل مع الواقعة وفق الإجراءات القانونية. كما يجري التعامل مع الأموال والممتلكات محل التحريات وفق القواعد المقررة.

تفاصيل واقعة غسل الأموال

• عدد المتهمين: شخصان.
• النشاط محل الاتهام: الهجرة غير الشرعية.
• الاتهام: غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي.
• قيمة الأموال: نحو 20 مليون جنيه.
• وسائل إخفاء المصدر: منشآت تجارية ووحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية ومراكب صيد.
• الإجراء: اتخاذ الإجراءات القانونية.